Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "ДОН - 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347612, Ростовская обл., Сальский район, с. Сандата, ул. Калинина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102518310
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6153001154
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59290-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3171
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество «ДОН-1»
1.2.Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347612, Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул. Калинина,38
1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102518310
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6153001154
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59290-Р
1.6.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3171
http://zaodon1.rnd.eis1.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12 апреля 2023г.
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2023г., Россия, Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул. Калинина, 51, Дом культуры села Сандата, с 10 часов 00 минут.
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети « Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия)): с 08 часов 30 минут.
2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): нет
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 апреля 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О выплате дивидендов по размещённым акциям по результатам 2022 финансового года.
4.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества председателю и членам Совета директоров за 2022 корпоративный год.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии за 2022 корпоративный год.
6. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 финансового года.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
10.Определение количества объявленных акций.
11.Изменение наименования Общества в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством.
12.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества за 2021 год, предоставляется указанным лицам для ознакомления с 24 апреля 2023 года по 15 мая 2023 года, ежедневно с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении по адресу места нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества: Россия, Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул. Калинина, 38, в бухгалтерии Общества. Контактное лицо: Черепаха Татьяна Михайловна, тел. 8 (863 72) 43-1-85.
Доступ к указанной информации будет обеспечен лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества и во время его проведения 16 мая 2023г по адресу: Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул. Калинина, 51, в зрительном зале Дома культуры с.Сандата. Контактное лицо: Черепаха Татьяна Михайловна, тел.8 928 112 56 90.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид ценных бумаг: акции (именные);
Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные
Серия ценных бумаг: отсутствует
Форма ценных бумаг: бездокументарные
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-59290 - Р, дата его регистрации: 20.08.2002г
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-59290 - Р – 001D, дата его регистрации: 27.04.2005г
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента; 11 апреля 2023г.; Дата составления протокола 12 апреля 2023г., Протокол № 3.
3. Подпись
3.1. Директор ЗАО «ДОН-1» _______________ С.П. Краснокутский
(наименование должности (подпись)
уполномоченного лица эмитента)
М.П.
3.2.Дата: « 12» апреля 2023г.
3. Подпись
3.1. Директор
С.П. Краснокутский
3.2. Дата 12.04.2023г.